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成也区（qū）块链，败也区块链，币圈投资（zī）人对区（qū）块链三个字的感情是复（fù）杂的（de）。前一秒还一（yī）夜暴富，后一秒就可能成（chéng）为了资金盘中的（de）一员，甚至连交易所也（yě）经常跑路爆雷。

每当不幸发生资金盘、爆雷（léi）、跑路（lù）事件，所带来的损（sǔn）失都是（shì）巨大的。不久前，数（shù）字（zì）货币（bì）交易所（suǒ）FCoin爆雷，其创始人称预计无法兑付的规模介于7000~13000btc之间。（按（àn）当（dāng）时的（de）BTC价格计算约（yuē）价值0.685亿美元至1.27亿美元）如此（cǐ）巨（jù）大的（de）资金量，是（shì）无数（shù）投资人的血汗钱砸出来的。

那么（me），币圈的流量来自哪里？或者说，为什（shí）么（me）区块链项目、数字货币交（jiāo）易所（suǒ）有源源不（bú）断的人头注入？《每日经（jīng）济新闻》记者深入（rù）调查发现（xiàn），币圈流（liú）量的引入主要（yào）依（yī）靠线上和线下，而线上是目前引流推广的主要阵地。在（zài）线上，项目方“换汤（tāng）不换药”，原班人马打一（yī）枪（qiāng）换一个项目，所需要做的仅仅是换个群聊名称，或者把用（yòng）户拉进另（lìng）外一个群。

豆（dòu）瓣、贴吧充（chōng）斥区块（kuài）链项目帖子 引导用户加入（rù）社群

在（zài）豆（dòu）瓣，区块链小组（zǔ）成立于（yú）2011年，组群内（nèi）充斥着各类区（qū）块（kuài）链项目的广告（gào），从薅羊毛项目到各（gè）类小游戏，每天都有币圈（quān）人（rén）士活跃其（qí）中。

在一（yī）篇名为《有没有（yǒu）最近（jìn）想搞点收入的，我这有（yǒu）好路（lù）子，一（yī）天三（sān）五（wǔ）百（bǎi）》的帖子这样（yàng）介绍（shào）：“事业有成（chéng）的人，小（xiǎo）部分靠机遇，大（dà）部分靠（kào）偏门。花（huā）几分钟的时间来了解（jiě）一下，觉得可以就跟（gēn）我干，觉得不行（háng），就走。贫穷和富贵（guì）就是一念之间，观念决定贫与（yǔ）富。有想法愿（yuàn）意操作的，每（měi）天保底几（jǐ）百一千。”跟帖（tiē）者几十。

记者添加了这（zhè）位网友所建名为“互联网项目咨（zī）询（xún）”的群聊，进群后立刻有群友私聊记（jì）者，称有挣钱的项目可以合作，每天（tiān）保底收（shōu）益（yì）200~500元，随时可（kě）以结算。

此外，也有（yǒu）豆（dòu）瓣网友推（tuī）荐（jiàn）区块链羊毛项目，并称（chēng）“区块链行（háng）业羊（yáng）毛很多，不薅白不（bú）薅。一个人薅太少，你需要一（yī）群人（rén）一起（qǐ）薅！”同时，这位网友还在豆瓣进行“招商”，称他有“大量低价人（rén）力”。

还有公（gōng）然带着资金称（chēng）想做“区块链项目”的人，以及介绍各类虚拟币项目的（de）帖（tiē）子，公（gōng）开拉人加入自（zì）己的区块链（liàn）社群的帖子（zǐ）。

除了（le）豆瓣，贴吧（ba）也是引流推广的主要（yào）阵（zhèn）地。

在贴吧内搜（sōu）索“区块（kuài）链”吧，入目的是各（gè）式（shì）各样区块链项（xiàng）目（mù）的广（guǎng）告贴。《每日经济（jì）新闻》记（jì）者（zhě）点进其中名为“名品链最后3天扶持激活，9号正式上线”的帖子，回复量数百个。与此雷同的（de）帖子有很多（duō），帖子内除（chú）了介绍（shào）项目（mù）以外（wài），还有（yǒu）诱人（rén）的（de）项目提成，以及币价（jià）一直在涨、名人站台等带节奏（zòu）的回（huí）复（fù）。

记（jì）者（zhě）注意到，有区块链项目介绍（shào）人的说辞令人非（fēi）常动心：“安全第一，如果只看高利润那是（shì）很危（wēi）险。利（lì）润太高崩盘肯（kěn）定快，本金相（xiàng）对安全的情况下再谈（tán）利（lì）润。该项目不管小额大额，每次打出去两（liǎng）天就收回本金，利润首月75％左右，第二个月后月入100％以上。先用（yòng）互助吸粉，互助是（shì）有泡沫的，然（rán）后（hòu）再开启娱乐盘来消（xiāo）泡沫，这个盘子很适合带（dài）队进入。”同（tóng）时（shí），该介绍（shào）人还贴出了团队（duì）活（huó）跃（yuè）用户数（shù）579人。

除此之外（wài），区（qū）块链项目常见的拉人头式收益也在此项目中看见，直推2人的第1代收（shōu）益为30%；直推4人除享受第1代30%的收益外（wài），还享（xiǎng）受20%的第（dì）2代收（shōu）益（yì）；直推6人除享受第1代、第2代收益外（wài），还享（xiǎng）受10%的（de）第（dì）3代收益，以此类推。

而每一个帖子的背（bèi）后都附带数（shù）量众多的（de）QQ群、微信群，背后（hòu）的（de）流量无法估（gū）计。

微信群内推荐的区块链项（xiàng）目频繁（fán）更换 QQ群还提供配套开发功能

豆瓣（bàn）和贴吧引入的客户，最终（zhōng）都会回（huí）到微信群、QQ群中，而（ér）这两者也是引流推广（guǎng）的重要阵地。

在记（jì）者潜伏的几个（gè）微信（xìn）群内，短短（duǎn）数（shù）月时间，主推区块链项目就换了（le）两次。目（mù）前该群的名称已经（jīng）更改为“GEC学习群”。每当有新人进群，名为李阳的（de）群主就会将安卓、ioses版本的APP下载链接发到群内。

“大（dà）家可以在OTC重（chóng）新设置支付管（guǎn）理，银行卡账（zhàng）号、姓名必须（xū）与趣分类实名一致，银行卡（kǎ）号一定要认真填（tián）写，每个人只有一次修改机会，请大（dà）家（jiā）知晓！”李阳一遍又一般在（zài）群内提（tí）醒用户（hù）进行实名验证。

而在另外（wài）一个群内，李阳所推荐的是不一样的区（qū）块链项（xiàng）目“星域STBC”，该社群的名字为“星域STBC百倍社区88群”，群内成员数量为215人，其所推荐的项目是（shì）链上（shàng）钱（qián）包。

“CTEC链上（shàng）钱包，所有BTC和ETH钱包通用，而且有自己（jǐ）的独立的去中心（xīn）化冷钱包，不用再担心资产安全问题。完全去中心（xīn）化，上线（xiàn）多家交易所。”

同样（yàng）的拉人头式（shì）收益模式（shì）在这里（lǐ）也可（kě）以看见，据介绍，该钱包称“分享几人（rén）拿几（jǐ）代（dài）收益，最高拿十代（dài）。第（dì）一代（dài）收益的50%算力，第二代收（shōu）益的（de）45%算力，拿三代收（shōu）益的40%算力，拿四代收益的35%算力，以此（cǐ）类推（tuī）。”

然而，据记者（zhě）了解（jiě），所谓“去中心（xīn）化（huà）”的钱包往往（wǎng）存（cún）在着人（rén）为操作，投资者虚（xū）拟资产被盗的（de）情况时有发生。

《每日经济新闻》记者通过（guò）QQ找群功能搜索“区块链游戏（xì）”，出现几十（shí）个群聊，其中不乏满员2000人、500人（rén）群聊，群聊的分类（lèi）也五花八门，宠物群、生（shēng）肖群等比比皆是。

而在群内除了进行项目的（de）推（tuī）荐，还（hái）有人提供区块（kuài）链APP定制、交易所（suǒ）、区块链定制开发功能。据记（jì）者了解，数（shù）十万（wàn）就能创立一（yī）个新的数字货币交易所，所需要的功能越多，花费也就（jiù）越高。

“有人赚了几（jǐ）百几（jǐ）千（qiān）几万（wàn）元，有（yǒu）人赚（zuàn）了（le）十万（wàn）百万（wàn）千（qiān）万元，你不（bú）心（xīn）动吗？”同样的套（tào）路（lù）在不同的微信群、QQ群内上演着（zhe）……

律（lǜ）师：发展线下涉（shè）嫌组（zǔ）织领导（dǎo）传销罪 投（tóu）资（zī）者应及（jí）时止损

那么（me），通（tōng）过拉人头的方式引（yǐn）流推（tuī）广分享收益，是（shì）否（fǒu）有法律风（fēng）险（xiǎn）？投资者遭受（shòu）损失应（yīng）该如何维（wéi）权？

中国银行法学研究会理事肖（xiāo）飒对《每日（rì）经济新闻》记（jì）者表示，发（fā）展线下涉嫌（xián）刑法第224条（tiáo）之一组（zǔ）织领导传销罪。这种（zhǒng）情（qíng）况下（xià），建议投（tóu）资（zī）人：1. 提升相（xiàng）关投资的风险意识，及时止损；2. 调整心态，冷静处理，争取（qǔ）用最低的成本解决（jué）维（wéi）权问题；3. 及时与平台进（jìn）行协商，争取达成双方能接受的退款（kuǎn）协议；必要时，可以委托律（lǜ）师代（dài）为协商（shāng）和起草相关协议；4. 无法达成协议，或者协（xié）议得不到履（lǚ）行；可（kě）以通过提起民事仲裁、民事（shì）诉（sù）讼等法律手段进行维（wéi）权（quán）；5. 刑（xíng）事追（zhuī）诉是最后手段，一（yī）方面立（lì）竿见影；另一（yī）方（fāng）面（miàn）双方（fāng）需要付出的成本也最大。如果可能通过其他（tā）手段解决（jué），应当（dāng）优先以（yǐ）协商、调解方式解决。

值得一提的是，2017年9月4日（rì）央行发布《关于防范代币发行融（róng）资（zī）风险的公告》，指出，代币（bì）发（fā）行融资中使（shǐ）用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿（cháng）性与强制性等货币属性，不具有与（yǔ）货币（bì）等同的法律地位，不能也不应作为货（huò）币在市（shì）场上流（liú）通（tōng）使（shǐ）用（yòng）。

2019年1月10日（rì）由国家（jiā）互（hù）联（lián）网信息办公室颁布《区（qū）块链（liàn）信息服务（wù）管（guǎn）理（lǐ）规定》，该规定指出，在中华人民共和国境内从事（shì）区块链信息（xī）服务，应当履行（háng）备案手续。