当(dāng)前,一方面,
区块链生态面临着严峻的安全隐患;另一(yī)方面,为了打破区块(kuài)链在
金融欺诈方面的(de)技术壁垒,及时(shí)阻止欺(qī)诈给用(yòng)户带来(lái)的(de)损(sǔn)失,提高用(yòng)户对保护加密资产的安全(quán)意识,欧科云(yún)链OKLink在区块链浏览器上新增“链上天眼”功能,依靠“区块链+大(dà)数(shù)据”赋(fù)能智(zhì)慧侦查(chá)。
OKLink相(xiàng)关负责(zé)人表示:“OKLink的定位是结(jié)合(hé)区块链、大数(shù)据(jù)和
人工智能三者(zhě),打造一(yī)个区块链数(shù)据(jù)门户(hù)的整体生态。”
交易(yì)图谱“精(jīng)耕(gēng)”反欺诈
区(qū)块链技术兴起,假借区块链之(zhī)名的传(chuán)销诈骗(piàn)“盛宴”也在(zài)暗(àn)流(liú)涌动。基于加密资(zī)产的非法行为主要分为链(liàn)上和链下两大类:链上非法行为包括黑(hēi)客(kè)盗币、勒索交易(yì)、暗网(wǎng)交(jiāo)易、赌博等类型(xíng)的事(shì)件;链下非法行为则(zé)涉及传(chuán)销盘、资金盘、非法(fǎ)收入(rù)洗钱、项目方跑路等事件。
在去中心化的(de)世界里,数(shù)字资产的(de)转移与我们(men)所熟知(zhī)的支付宝、微信转账不同,如(rú)果我们储存在支付宝里的资金被(bèi)盗刷,在处理及时的情(qíng)况(kuàng)下,可以在报警的(de)同时寻求客服的帮助,通过银行查询资金流向,追(zhuī)回损失的资(zī)产。而钱(qián)包(bāo)里的数字资产丢失后,我们会发现可能连“客(kè)服”都无(wú)从找(zhǎo)起。
以涉案金额高达(dá)400亿元的Plus
token传销盘为例,相关法律工(gōng)作者曾指出(chū):“从法理上来说,涉案(àn)的数字(zì)资产被追回(huí)后,应归(guī)还(hái)给受(shòu)害投资者,但从执行层面来看,缺(quē)乏技术支持,相(xiàng)关数字资(zī)产(chǎn)被(bèi)转入交易所交(jiāo)易、洗白后,增大了追(zhuī)回相关(guān)数(shù)字资产的难度,缩小了追回的概率。”
由于区块(kuài)链技术具备“公开透明”、“可(kě)追溯”、“不可篡改”等特性,理(lǐ)论上,所(suǒ)有的交(jiāo)易行为(wéi)在链上都是全程留痕(hén)和可追溯的。OKLink区块链浏览器上的“链上天眼”,将链上数(shù)据通过流式传输、过滤(lǜ)、清(qīng)洗实时入库,保证了数据的实时性;再(zài)通过批量计算,获取所需的数据形成(chéng)最终的交易或和地址分析的图谱,达到链(liàn)上交易跟踪和地址分析的目的。
OKLink相关负责人指出:“链(liàn)上天(tiān)眼结(jié)合OKLink已有的(de)链上数据追(zhuī)踪和数(shù)千(qiān)万条主流交易所地址(zhǐ)标签,能够(gòu)及时、准确地对被骗数(shù)字资产进行追踪和定(dìng)位,攻破(pò)技(jì)术壁垒,助力执法机构及时(shí)、有效地对欺诈行(háng)为进行打击。”
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